Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme:

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: 2ieme edition

Le blanchiment d'argent est un probleme tenace qui menace notre economie. Le but final du blanchiment est de reintroduire les avantages patrimoniaux illegaux dans l'economie legale, par des mecanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l'origine illegale. Ce livre constitue une oeuvre de reference pour tous ceux qui sont impliques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'auteur decrit meticuleusement le fonctionnement du systeme de blanchiment, les typologies et les methodes afin de pouvoir detecter a temps des transactions atypiques. La deuxieme edition traite entre autres: les adaptations et les modifications recentes de la loi anti-blanchiment * l'adaptation de la loi fiscale et le Code penal (fraude fiscale, organisÃƒÂ©e ou non) * une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment * les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliferation * la nouvelle quatrieme directive europeenne anti-blanchiment.
Country USA
Brand Maklu Pub
Manufacturer Maklu Publishers
Binding Paperback
UnitCount 1
EANs 9789046606599
ReleaseDate 0000-00-00

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: 2ieme edition